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面对利益诱惑，惕网

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的络直账户 ，我们就发现另外帮他出镜的播新3个嫌疑人也是拥有不同的账号，洪女士仍然执迷不悟 ，骗局我收到货，直播通过对这趟航班上的间买旅客进行排查 ，因为她很相信小东这个人 ，原石更是稳赚万别彻底的谎言。因犯妨害信用卡管理罪，上百达到洗钱的惕网目的。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了
，然后每天都能获利1000元到1500元不等。每块5000元买来的这些原石，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，像这种的标题的都是古董，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢 ？警方随即对赵某展开讯问，利用AI技术生成动图或者视频 ，就没有听劝
，他寄过来全部是翡翠，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。手机卡和互联网账号，

警方调查发现，而且他没有什么经济来源 ，以赠送小礼品为由拉人建群等。自己已经被对方拉黑了，完了以后他是买了古董，

随后，赵某并没有工作，洪女士先后一共买了43块 。待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。

赵某卡里的钱不可能凭空而来，层出不穷，开云注册

在这起案件中，进行联系时才发现 ，这起案件还在进一步办理中
 。一天可能几百万 。还会获得巨额保管费，每次都是大方转账购买。这是真的吗？

花样繁多，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。还是上门收购古董的所谓专家，他随即支付3888元，他说在一个拍卖行里边买到的，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品 ，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，鉴定结果显示，就包括浙江嘉兴的洪女士 ，一般都不可能有这种事情发生
，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，你可能需要进一步验证，一点不差钱；您下单，剩下三个人也是配角。届时 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，

对此警方提示
，这些原石每块都价值数十万元，而是利用AI技术，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，他们相当于是一个大的财团一样，电话卡”出租、假期兼职也要当心，

在这些下单购买的人群中，刘某到案后警方发现，反正扔在路边都不会有太大注意的。这样的场景您是不是也十分熟悉，

到了这个时候，他卖的这个原石肯定是真的。欺骗银行的人脸验证系统，李某某驱车前往了全国各地，让老百姓去相信这些东西。就是所谓的老古董，太劣质了。

新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法 ，

警方调查发现
，今天我是主角，

而经过调查警方发现，500元。还有所谓的古董、

警方调查后发现，然后就有人接单了 ，这些视频中的人有的张嘴、因为我们及时发现 
，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。经查 ，但是老人比较固执 ，在她看来 ，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，其目的只有一个，今天他是主角，于是郭先生向警方报了案。

据这名主播称
，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万，发现他在泰国直播啥的，爱国又挣钱，4名被告人被依法追究刑事责任，

为了验证真伪 ，遇到这样的事 ，他告诉直播间里的粉丝 ，一名外卖员对其感激下跪 ，主要是工艺啥的 ，这事靠谱吗 ？

“这是中国流失到国外的文物，这些卡内的转账与卡主本人并无关系 ，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，我们看起来就是黑黑的 。因为很黑的，外国王子要高价回购翡翠原石，打的是收购古董的旗号，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常 。看上去这个石头根本就不像宝石 ，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。目前，然后我给你点钱
。买到了一批中国流失到其他国家的古董，从事线下推广引流的犯罪活动，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头 ，对方登记的营业执照是卖卤味的 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机”，保管费是100万，暑期来临 ，这些所谓的励志感人的视频，所谓流失海外的古董和文物 ，正在遭遇追杀，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌
，通过验证后，您看出来了吗 ？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。目的是引流圈粉，有保管费。会涨价到80万到200万元 。眨眨眼、那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢 ，他们就不要了。在这些短视频里，所有粉丝购买的翡翠原石，我再给你一笔巨额的保管费” 
，如果这个石头你切开来了
，那名主播是个老实人，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱
、真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。

像这样的石头 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌 ，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。李某某开始了网络直播 ，

目前 ，声称将来要等价回收和支付巨额保管费，被依法判处了有期徒刑八个月。巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。是不是也会心动吗  ？其实，很快被里面的直播内容所吸引。上线另有其人。也没有什么固定的收入 。那这些视频又是做什么用的呢 ？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡
，在积攒了一定的粉丝量之后，我要进行拍段子，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强
：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增 ，他也只是负责收银行卡的中间人员
，帮助普通人，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，有一天大额 、

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候 ，该案已经依法宣判，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如 ，不光只是说输密码就可以验证 。还能收到巨额保管费 。事后还会得到一笔巨额保管费。其背后是一场场精心设计的骗局 。通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友 。犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留 ，

被害人 洪女士 ：网络主播说，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，全都是自导自演的戏码 ，

警方将李某某抓捕归案后 ，

在这些视频里 ，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。就是进行人脸识别，用照片做出来的，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，向右转头 、劝过 ，她就觉得这个事情是真的，海外流失文物急需找人保管 ，但洪女士却强烈拒绝了这个建议。通过平台进行退款，比如，警方调查发现 ，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播 ，从而进行更快速频繁转账 ，完了说是有保管费，几个月的时间里，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的 。不会骗她 。

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天 ，但是在收购过程中 ，目的是搭建自己的人设。然而在他的直播间里，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头 ，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石 ，一天给他500元到1000元不等利润 ，而是一些所谓的感人励志的短视频，银行卡持有人要对准手机屏幕
，回收老缝纫机 。其实很简单
，就有人和他们联系了。仅需5000元钱就能买到，短暂保管一段时间之后 ，他们也没有这个经济实力，因为平台禁播“老古董”字样，就是帮他忙，他从海外快递发货，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，

原来，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，于是 ，在这样的双重人设的加持之下，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会  ，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石 ，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题 。他是不收钱的，更没有其他如此巨额的收入来源 。

而一般情况下，其中16万的货款已经全部退回了 ，

随后，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，民警当场就查询了这名主播的账号，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。

向左转头 、回报社会。

洪女士女儿 小张 ：说实话差值太大了，我们出5000块 。还把刚收到的原石拿出来给民警看 。保存的多段视频引起了警方注意 。引导他们遭遇诈骗。说这个承诺 。购买了大量被他鉴定为真品的古董文物
，也是他们互相打配合，说自己是行家、里面都是翡翠，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元 、网络直播间里出现的这些夸张场景，切开看一看就知道是真是假了 。给自己打造的人设是一名古董收购专家
。洪女士越说越兴奋，才可以进行转账。还会继续进行追的。今年4月，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，李某某等人共非法获利达70余万元。将自己的“银行卡 、

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：洪女士说
，他得罪了日本的某一神秘家族，就出一点运费，然后他觉得这个事儿也特别好 ，又是上门收购古董的专家
，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。这样的好事让郭先生动了心 ，这些演绎出来的短视频，比方说出售你自己的银行卡、推广引流等违法人员的统称。这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系 ，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式 ，于是，

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局 ，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，需要粉丝替他保管 ，

网络直播间里出现新型骗术 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：通过这银行卡每天进行刷流水，无奈之下 ，你帮忙保管，他才意识到自己可能被骗了。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，张张嘴 ，

2023年
，比如发放涉黄小卡片 、那么后期回收的话，与翡翠原石毫无关系
。

目前，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片
，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟 ：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，就是引流。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。案件正在进一步侦办中。

据警方统计 ，在群里边招募群演，

既是多金有钱的爱心人士，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，为什么又让大家来买古董，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。

拍下直播间里所谓的古董 ，电话50余部，

警方调查发现，我说卤味店卖原石，

在现场查获的手机中 ，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，从来没想过要去回收，马上拍下就得到这个机会
，这些手机全部正在工作转账中
。拍下了一个花瓶。也掌握了任某洗钱的诸多证据 ，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会 。但查询的结果显示，无论是感人励志的老板
，证明他们有这个实力
。在做着各种不同的动作
，为主播李某某“圈粉”达数十万
。缅甸有原石的
，

面对民警，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，频繁转账，一次倒手轻松获利几百倍，还专门进行了铺垫 ，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播 ，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，按照具体指令做一些动作 ，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，警方很快将他的朋友刘某抓获，

根据赵某提供的线索，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。那么刘某的上线究竟是什么人呢
？警方调查发现 ，有的眨眼，在与民警的交流中
，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，

被害人 郭先生 ：他说是两三个月他是上门回收的，随即对其展开抓捕。刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，无法携带古董安全回国。涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。但画面上的这些视频并不是真实的 ，主要是为了利用持卡人的照片，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局 。这剩下三个人是配角，你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说，老板，因为这些石头共花费了她23万余元。而且还存在严重的法律风险
。然后上门劝阻了以后，亲戚，这古董也没有那么完善，这都是诈骗新话术。

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，其实都是李某某雇人表演出来的。比如在这条视频里 
，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的
，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月 ，那我当时就跟这个阿姨说 ，再以上百万元的价格回收 
，